(Bloomberg) — Toronto-Dominion Bank mempromosikan salah satu eksekutif anti-pencucian uang terkemuka di AS, Jacqueline Sanjuas, untuk menduduki peran yang akan membuatnya mengepalai manajemen risiko kejahatan keuangan untuk seluruh bank.
Konten artikel
Sanjuas, yang bergabung dengan Toronto-Dominion pada Januari 2024, menggantikan Herb Mazariegos, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan Kamis malam. Dia sudah menjadi petugas kerahasiaan bank di TD, eksekutif yang bertugas memastikan bank mematuhi semua peraturan anti-pencucian uang AS, dan akan tetap berada dalam posisi regulasi yang penting tersebut.
Konten artikel
Mazariegos yang berbasis di Chicago, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala petugas anti-pencucian uang di Bank of Montreal, akan segera meninggalkan Toronto-Dominion tetapi akan “mendukung transisi yang mulus,” kata pernyataan itu. Dia bergabung dengan bank pemberi pinjaman terbesar kedua di Kanada kurang dari satu setengah tahun yang lalu sebagai bagian dari upaya bank tersebut untuk meningkatkan proses kepatuhannya setelah adanya penyelidikan pencucian uang di AS.
Kepergiannya adalah “keputusan yang berbakat” bagi bank, kata seseorang yang mengetahui situasi tersebut dan meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas masalah personalia. Mazariegos bergabung dengan TD pada saat yang penuh tantangan bagi organisasi dan kebutuhannya telah berubah, kata orang tersebut.
Toronto-Dominion, yang pada bulan Oktober setuju untuk membayar $3,1 miliar kepada regulator dan penegak hukum AS setelah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang, mengatakan bahwa meningkatkan kepatuhan dalam hal ini adalah prioritas utamanya.
Mereka menghabiskan $350 juta untuk meningkatkan program pencucian uang dan kejahatan keuangan tahun lalu dan memperkirakan akan mengeluarkan tambahan $500 juta untuk upaya tersebut tahun ini.
Bank tersebut menaikkan tanggal mulai menjabat Chief Executive Officer yang baru, Raymond Chun, sebanyak dua bulan, memangkas gaji bonus para eksekutifnya, dan merombak dewan direksinya, seperti yang diumumkan minggu lalu.
CEO yang akan keluar, Bharat Masrani, yang telah memimpin bank tersebut selama lebih dari satu dekade, mengalami penurunan kompensasi menjadi C$1,5 juta ($1 juta) tahun lalu, turun dari C$13,3 juta pada tahun sebelumnya, kata bank tersebut.
Stephen Joyce akan menjadi kepala sementara manajemen risiko kejahatan keuangan untuk operasi internasional bank tersebut di Kanada dan non-AS dan melapor ke Sanjuas, kata Toronto-Dominion pada hari Kamis.
(Pembaruan dengan rincian lebih lanjut tentang pergantian personel dan latar belakang penyelidikan pencucian uang, dimulai pada paragraf kedua.)
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
