Tautan Jalur Breadcrumb
Bisnis PMNPMN
Penulis artikel:
Diterbitkan 28 Mar 2025 • Baca 3 menit
Konten artikel
WASHINGTON (AP) – Ketika sifat kejahatan keuangan berubah, dengan teknologi dan AI yang semakin digunakan untuk melakukan tindakan ilegal, Lengan Pertarungan Kejahatan IRS _IRS Investigasi Kriminal_ Mengumumkan program baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan cara berinteraksi dengan lembaga keuangan.
Konten artikel
Konten artikel
Disebut umpan balik sebagai tanggapan terhadap ancaman strategis _OR CI-FIRST_ Program yang diluncurkan Jumat dimaksudkan untuk mempercepat permintaan panggilan pengadilan, memberikan data yang lebih baik kepada bank tentang cara mendeteksi aktivitas kriminal dan membangun investigasi lebih cepat dan lebih efisien.
Iklan 2
Konten artikel
Di bawah Undang -Undang Kerahasiaan Bank, bank dan lembaga keuangan diharuskan mengirim berbagai laporan kegiatan yang mencurigakan kepada pemerintah federal setelah mendeteksi potensi pencucian uang atau pembiayaan teroris.
Tujuan untuk Ci-First adalah untuk membantu lembaga keuangan lebih mudah mendeteksi dan melaporkan kejahatan keuangan yang terkait dengan perdagangan fentanyl, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia dan kejahatan lainnya-dengan merampingkan permintaan panggilan pengadilan dan meningkatkan pembagian data dengan bank. Kepala IRS-CI Guy Ficco mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “kemitraan publik-swasta berkembang ketika semua orang saling menguntungkan.”
Juga pada hari Jumat, Investigasi Kriminal IRS merilis statistik baru yang menyoroti bagaimana agensi telah menyelidiki kejahatan keuangan menggunakan data Undang -Undang Kerahasiaan Bank.
Badan tersebut menemukan $ 21,1 miliar dalam penipuan yang terkait dengan pajak dan kejahatan keuangan dari tahun 2022 hingga 2024, menyita $ 8,2 miliar aset yang terkait dengan kegiatan kriminal pada periode yang sama, dan mengembalikan $ 1,4 miliar dalam restitusi untuk korban kejahatan, menurut agensi tersebut.
Cerita teratas
Konten artikel
Iklan 3
Konten artikel
“Di balik semua metrik ini adalah kejahatan nyata dengan korban nyata,” kata Lauren Kohr, penasihat keterlibatan strategis IRS-CI. “Banyak kali orang melihat data BSA atau Undang -Undang Kerahasiaan Bank sebagai persyaratan peraturan, tetapi itu benar -benar salah satu alat penegakan hukum yang paling tajam secara keseluruhan harus melacak penipuan uang ilegal dan membongkar jaringan kriminal ini.”
“Dan ketika uang ilegal bergerak, ini adalah laporan BSA ini,” katanya, “Itu menceritakan kisahnya kepada kami.”
Agen khusus IRS-CI rata-rata 966.900 pencarian setiap tahun terhadap laporan transaksi mata uang. Laporan transaksi mata uang, atau CTR, adalah dokumen keuangan yang diharuskan bank untuk mengajukan Treasury untuk setiap transaksi tunai yang melebihi $ 10.000 dalam satu hari.
Dalam tiga tahun terakhir, sekitar 67% kasus yang dibuka oleh IRS-CI melibatkan satu atau lebih laporan transaksi mata uang di bawah $ 40.000, dengan setengah dari laporan transaksi mata uang yang melibatkan jumlah kurang dari $ 22.230.
Iklan 4
Konten artikel
Meskipun sebagian besar laporan datang di bawah $ 40.000, sekelompok anggota parlemen Partai Republik sedang mengejar menaikkan ambang batas.
Perwakilan Georgia Barry Loudermilk dan sembilan House Republicans lainnya telah mensponsori RUU yang disebut Undang -Undang Modernisasi Ambang Pelaporan Keuangan, yang akan meningkatkan pelaporan transaksi mata uang dan ambang pelaporan aktivitas yang mencurigakan menjadi $ 30.000 dan $ 10.000, masing -masing, dan mengindeks ambang batas CTR untuk inflasi setiap lima tahun.
Pada tanggal 1 April, Subkomite Layanan Keuangan House tentang Keamanan Nasional, Keuangan Illegal, dan Lembaga Keuangan Internasional akan mengadakan sidang pada 1 April dan masalah Ambang Rakyat CTR akan muncul.
Desember lalu Laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah merekomendasikan bantuan Treasury untuk “mengurangi jumlah CTR yang diajukan yang tidak digunakan oleh penegakan hukum, seperti dengan menaikkan ambang pelaporan atau memperluas kriteria untuk memungkinkan pengecualian lebih lanjut.”
Iklan 5
Konten artikel
Selain pekerjaan kejahatan keuangan mereka, investigasi kriminal IRS telah dipanggil oleh administrasi Trump untuk membantu penegakan imigrasi.
Bulan lalu, Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengirim permintaan kepada Menteri Keuangan Scott Bessent untuk meminjam pekerja investigasi kriminal IRS untuk membantu penumpasan imigrasi, menurut surat yang diperoleh oleh Associated Press. Ini mengutip dorongan IRS dalam pendanaan, melalui infus dana $ 80 miliar yang diterima agen penagihan pajak federal di bawah Undang -Undang Pengurangan Inflasi Demokrat telah dicakar kembali.
Konten artikel
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
