Saat para penyelidik semakin mendekati target terbesar kampanye antikorupsi di Kazakhstan, mereka menemukan petunjuk dalam catatan cermat Kairat Satybaldyuly.
(Bloomberg) — Ketika para penyelidik mendekati target terbesar kampanye anti-korupsi di Kazakhstan, mereka menemukan petunjuk dalam catatan cermat Kairat Satybaldyuly.
Keponakan tertua mantan presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, tidak pernah menonjol di depan umum karena kekayaannya sampai agen pemerintah menangkapnya ketika ia hendak meninggalkan Almaty dengan jet pribadi sewaan.
Dia segera mulai menyerahkan aset-asetnya ketika para penyelidik menggali bukti yang menunjukkan bahwa beberapa aset tersebut diperoleh secara ilegal, kata Askhat Zhumagali, kepala lembaga antikorupsi yang mengawasi tindakan keras tersebut. Sejauh ini, Satybaldyuly telah menyerahkan kepemilikan negara senilai 733 miliar tenge ($1,65 miliar) ke dalam kepemilikan negara, katanya. Pengacara Satybaldyuly membenarkan transfer tersebut.
Kekayaan sebesar itu akan menjadikannya orang Kazakh terkaya ketujuh dalam daftar miliarder Forbes tahun ini. Kekayaannya diperkirakan hanya $160 juta pada tahun 2018, ketika majalah tersebut menempatkannya di urutan ke-36.
Drama ini terjadi beberapa minggu setelah protes massal atas lonjakan harga bahan bakar berubah menjadi kerusuhan mematikan di negara produsen energi terbesar di Asia Tengah yang menewaskan sekitar 230 orang pada Januari 2022. Presiden Kassym-Jomart Tokayev menumpas kerusuhan tersebut dengan bantuan pasukan Rusia. Ketika dampak politik dari apa yang disebut Tokayev sebagai upaya kudeta menyebar, keluarga Nazarbayev dan lingkaran dalamnya menghadapi dampak paling besar.
Dalam upaya untuk membuka cengkeraman mereka terhadap perekonomian Kazakhstan senilai $260 miliar, Tokayev mengesampingkan Nazarbayev dan memecat kerabat pendahulunya dari jabatan penting di perusahaan-perusahaan negara. Namun sebagian besar anggota keluarganya hidup lebih mudah dibandingkan dengan Satybaldyuly, 54, putra adik laki-laki Nazarbayev.
Hasil tangkapan yang diperoleh pemerintah dari taipan tersebut mencakup permata, saham perusahaan, properti, dan uang tunai sebesar $732 juta, kata Zhumagali dalam sebuah wawancara yang merinci penyelidikan tersebut untuk pertama kalinya. Perhiasan itu saja bernilai sekitar $230 juta, sedangkan total yang disita oleh Satybaldyuly berjumlah lebih dari dua pertiga dari seluruh uang yang diperoleh pihak berwenang Kazakh dalam kampanye anti-korupsi selama dua tahun di dalam negeri.
Atas semua upaya untuk menyamarkan kekayaannya, Satybaldyuly tetap “sangat teliti dan bertele-tele,” kata Zhumagali. “Dia menyimpan catatan di atas kertas, catatan tulisan tangan dan laporan auditor, penerimaan dan aliran uang dari berbagai entitas bisnisnya,” kata kepala antikorupsi itu.
Satybaldyuly berganti-ganti antara pemerintahan dan bisnis ketika ia menjadi terkenal, dengan tugas di kantor walikota Astana, dinas keamanan dan partai yang berkuasa serta peran senior di sebuah perusahaan minyak negara dan monopoli kereta api.
Pada tahun 2015, ia mendirikan perusahaan investasi, Alatau Capital Invest. Pada tahun yang sama, ia membuat kesepakatan terbesarnya dengan mulai membangun saham besar di Kaspi.kz, grup fintech terbesar di negara tersebut. Satybaldyuly keluar dari 30% sahamnya dengan jumlah yang tidak diungkapkan pada tahun 2019 ketika grup tersebut bersiap untuk menjual saham di London dalam pencatatan yang akhirnya memberi nilai Kaspi.kz sebesar $6,5 miliar.
Satybaldyuly juga berhutang sebagian kekayaannya pada akuisisi pada tahun 2015 – menurut badan antikorupsi – yang memungkinkan dia menguasai 252 kilometer (157 mil) jalur kereta api mil terakhir yang menghubungkan sebagian besar kota besar di Kazakh ke jalur nasional. . Biaya yang dikenakan untuk penggunaan jalur tersebut berkurang sebesar 93% setelah Kazakhstan mengambil alih operasi tersebut pada tahun 2022, menurut data dari badan antikorupsi.
Sejak ditahan pada Maret 2022, Satybaldyuly menerima hukuman enam tahun penjara setelah mengaku bersalah atas penggelapan dan pelanggaran lainnya, menurut dokumen pengadilan. Dia kemudian mengaku bersalah atas pencucian uang.
Transfer lebih dari 730 miliar tenge dalam bentuk tunai dan aset kepada negara dilakukan secara sukarela untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh Satybaldyuly dan sebagai tindakan niat baik, kata pengacaranya, Ashurbek Ashurbekov, tanpa mengomentari secara spesifik.
Meskipun undang-undang Kazakhstan memungkinkan pengurangan hukuman mengingat besarnya kompensasi yang diberikan, Satybaldyuly belum diberikan keringanan hukuman, kata Ashurbekov. Dia tetap berharap mendapat penangguhan hukuman, kata pengacara itu.
“Kasus Satybaldyuly unik – dia membayar kesalahan klannya,” kata George Voloshin, analis ACAMS, sebuah badan anti kejahatan keuangan yang berbasis di Paris.
Meskipun Satybaldyuly sebagian besar menjalankan bisnis melalui para vokalisnya, pencatatannya yang ekstensif, serta pelacakan arus kas dan aset hingga penangkapannya, merupakan kehancurannya, menurut Zhumagali.
Pengusaha terkenal lainnya yang terjebak dalam pemberantasan korupsi adalah Kairat Boranbayev, mantan pemilik waralaba McDonald’s di Kazakhstan dan Belarus, yang putrinya menikah dengan cucu Nazarbayev. Saat dipenjara atas tuduhan terlibat dalam penggelapan – yang dibantahnya – Boranbayev mentransfer setidaknya 134,5 miliar tenge uang tunai dan aset ke negara, menurut pernyataan pengadilan dan pemerintah. Dia kemudian dibebaskan tetapi dengan pembatasan pergerakannya. Juru bicara Boranbayev tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Satybaldyuly tidak dikenakan dakwaan atas keterlibatannya dalam kerusuhan tersebut, meskipun mantan kepala badan antikorupsi tersebut mengatakan pada saat itu bahwa penyelidik menyelidiki kemungkinan keterlibatannya dalam kejahatan yang merusak keamanan nasional.
Awal tahun ini, Tokayev mengangkat mantan bos Zhumagali di badan antikorupsi sebagai perdana menteri baru.
Mengapa Protes di Kazakhstan Bergaung di Luar Wilayah: QuickTake
Mantan kepala keamanan Kazakhstan, Karim Massimov, yang menjabat dua periode sebagai perdana menteri Nazarbayev, menerima hukuman penjara 18 tahun atas tuduhan termasuk pengkhianatan. Tiga mantan wakilnya telah dipenjara selama 16 tahun. Adik laki-laki Satybaldyuly, mantan pejabat tinggi dinas keamanan, dijatuhi hukuman percobaan delapan tahun.
Dipilih sebagai penggantinya oleh Nazarbayev setengah dekade lalu, Tokayev mengambil langkah hati-hati, sebagian karena takut menakuti investor di negara yang perekonomiannya tidak mendapatkan pendanaan yang cukup dari luar negeri. Sementara itu, sumber daya negara terkuras ketika produksi minyak mengalami stagnasi.
Ia juga mengecam kesenjangan yang mencolok yang melanda negara tersebut, dengan mengutip perkiraan yang menunjukkan bahwa 162 orang – atau 0,001% dari populasi – memiliki setengah dari total kekayaan Kazakhstan, sedangkan 50% masyarakat termiskin memiliki pendapatan bulanan mendekati $100.
Sumbangan untuk amal telah muncul sebagai cara untuk menunjukkan kesetiaan. Beberapa nama besar di dunia bisnis Kazakhstan, termasuk menantu Nazarbayev, Timur Kulibayev, telah melakukan pembayaran sukarela ke dana yang berjumlah lebih dari $400 juta untuk membantu memberikan bantuan dari bencana banjir awal tahun ini.
Bagi Zhumagali, Kazakhstan mempunyai misi memberantas korupsi karena menghambat pembangunan ekonomi. Tahun depan, peraturan baru akan mewajibkan semua warga negara untuk menyerahkan deklarasi aset, dan individu yang memiliki kekayaan setidaknya $100 juta harus membuktikan bahwa kepemilikan mereka diperoleh secara sah.
Kasus Satybaldyuly adalah gambaran ambisi Tokayev – dan keterbatasannya – untuk membuat para pialang kekuasaan terbesar di negara itu menyerah setelah kerusuhan tahun 2022. Pemerintah telah menyetujui undang-undang untuk mengambil kembali kepemilikan aset yang dianggap diperoleh secara ilegal dan pihak berwenang memperkirakan aset senilai sekitar $2,3 miliar telah diperoleh kembali selama dua tahun terakhir.
“Sehubungan dengan pelarian modal dari Kazakhstan selama tiga dekade terakhir, ini adalah jumlah yang tidak seberapa,” kata Kate Mallinson, pendiri Prism Political Risk Management di London. Dalam dekade hingga tahun 2013, arus keluar gelap dari Kazakhstan melebihi $167 miliar, menurut Global Financial Integrity yang berbasis di Washington.
“Pada dasarnya ada tawar-menawar besar yang terjadi antara keluarga Nazarbayev dan Presiden Tokayev, serta para letnannya,” kata Mallinson.
—Dengan bantuan dari Alexander Sazonov.
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
