(Bloomberg) — Penggerebekan polisi di Tiongkok untuk membendung transaksi valuta asing ilegal senilai miliaran dolar telah menyoroti berlanjutnya penggunaan mata uang kripto di sana meskipun ada larangan Beijing terhadap perdagangan aset digital.
Dugaan kasus yang melibatkan kripto yang ditandai pada bulan Mei saja termasuk bank bawah tanah yang terkait dengan transfer ilegal sebesar 13,8 miliar yuan ($1,9 miliar), sebuah geng yang terlibat dalam sekitar 2 miliar yuan konversi tidak sah dan penukaran uang melanggar hukum yang dalam beberapa kasus bertransaksi lebih dari 1 miliar yuan. .
Penggerebekan yang diklaim – mencakup Beijing, provinsi Jilin di timur laut dan kota Chengdu di barat daya – dilaporkan oleh otoritas kota dan media pemerintah. Hal ini menambah tanda bahwa permintaan Tiongkok masih memainkan peran utama di pasar aset digital lebih dari dua tahun setelah Beijing melarang transaksi kripto.
Larangan tersebut mencerminkan kekhawatiran tentang pencucian uang, arus keluar mata uang, dan kerusakan lingkungan akibat penambangan Bitcoin yang boros energi. Namun warga Tiongkok masih dianggap menginginkan aset digital, baik sebagai investasi alternatif di tengah jatuhnya harga properti atau sebagai cara untuk melewati batas transfer ke luar negeri.
Batas ‘Berpori’
“Sejumlah besar aktivitas kripto masih ada di Tiongkok,” kata Chengyi Ong, kepala kebijakan APAC di Chainalysis Inc. “Hal ini mungkin sebagian karena larangan tersebut keropos atau diterapkan secara longgar, tetapi juga disebabkan oleh desentralisasi dan sering kali bersifat peer-to-in-one. -sifat aktivitas kripto yang setara.”
Mencari tahu lokasi pedagang aset digital merupakan sebuah tantangan karena perangkat lunak dapat menutupi lokasi. Chainalysis meneliti blockchain dan memperkirakan sekitar $86 miliar kripto mengalir ke Tiongkok dalam 12 bulan hingga Juni 2023 — turun secara signifikan dari tingkat sebelum pelarangan tetapi masih substansial secara global.
Sebuah laporan tentang kasus yang melibatkan transfer dana sebesar 13,8 miliar yuan dipublikasikan oleh Biro Keamanan Umum kota Chengdu melalui WeChat, platform media sosial. Ada 193 penangkapan karena aktivitas sejak awal tahun 2021, menurut postingan tersebut, yang menambahkan bahwa stablecoin Tether digunakan untuk membantu mengirim dana secara ilegal ke luar negeri.
Geng yang dituduh melakukan transfer ilegal sebesar 2 miliar yuan memperoleh token digital dalam perdagangan bebas untuk membantu mengubah yuan Tiongkok menjadi won Korea Selatan, menurut postingan WeChat oleh Biro Keamanan Publik kota Panshi di provinsi Jilin.
Geng Bawah Tanah
Dalam contoh penukaran uang yang melanggar hukum dengan beberapa transaksi melebihi 1 miliar yuan, polisi Beijing mengklaim telah membubarkan 11 geng bawah tanah di seluruh negeri, beberapa di antaranya menggunakan mata uang virtual untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Hal ini berdasarkan laporan Xinhua yang disiarkan oleh lembaga penyiaran pemerintah CCTV.
Tahun lalu, ada banyak gambaran sekilas tentang aktivitas perdagangan kripto Tiongkok, misalnya dari profil kreditur bursa FTX yang runtuh, warga yang mengatakan bahwa mereka menggunakan platform kripto, dan gambaran dari orang dalam industri tentang solusi terhadap pembatasan yang dilakukan Beijing.
Perdagangan aset digital diperbolehkan di Hong Kong, yang pada akhir tahun 2022 berubah menjadi pusat kripto. Namun hanya sedikit, jika ada, komentator yang melihat Beijing melonggarkan pembatasan resmi di daratan. Peraturan juga mencegah warga Tiongkok mengakses investasi kripto di Hong Kong.
“Apa yang telah kita lihat selama bertahun-tahun adalah bahwa pelarangan pada umumnya tidak efektif dalam memberantas aktivitas kripto, namun sebaliknya dapat menciptakan pasar abu-abu informal yang lebih sulit untuk dilacak dan dilindungi dari aktivitas terlarang,” kata Ong.
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
